Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).
Danh sách hồ sơ phục vụ Đại hội đính kèm:
| STT |
TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN
|
TẢI VỀ
|
| 1 |
Thư mời (và hồ sơ đính kèm) gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ:
|
| 1.1 |
Thư mời họp ĐHĐCĐ
|
Tải về
|
| 1.2 |
Chương trình ĐHĐCĐ
|
Tải về
|
| 1.3 |
Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ.
|
Tải về |
| 1.4 |
Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
|
Tải về |
| 2 |
Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2024:
|
| 2.1 |
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
|
Tải về
|
| 2.2 |
Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 (kèm theo phụ lục).
|
Tải về
|
| 2.3 |
Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.
|
Tải về
|
| 2.4 |
Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ năm 2023.
|
Tải về
|
| 2.5 |
Tờ trình phân phối lợi nhuận.
|
Tải về |
| 2.6 |
Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS.
|
Tải về |
| 2.7 |
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
|
Tải về |
| 2.8 |
Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Công ty.
|
Tải về |
| 2.9 |
Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
|
Tải về |
| 3 |
Các hồ sơ khác:
|
| 3.1 |
Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
|
Tải về |
| 3.2 |
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
|
Tải về |
| 3.3 |
Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022-2026) và các hồ sơ đính kèm:
|
Tải về |
| 3.3.1 |
Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS.
|
Tải về |
| 3.3.2 |
- Đơn đề cử thành viên BKS;
|
Tải về |
| 3.3.3 |
- Biên bản họp nhóm cổ đông;
|
Tải về |
| 3.3.4 |
- Giấy ủy quyền ứng cử thành viên BKS;
|
Tải về |
| 3.3.5 |
- Mẫu sơ yếu lý lịch;
|
Tải về |
| 3.3.6 |
- Bản cam kết tham gia BKS.
|
Tải về |